Розслідування у США підтвердило зв’язок братів Суркісів і Коломойського

Американська компанія з корпоративних розслідувань Kroll пояснила схему, за якою Ігор і Григорій Суркіс спільно з Ігорем Коломойським виводили гроші з Приватбанку.

Фрагмент цього розслідування опублікувало видання Chicago morning star.

За інформацією джерела, в період 2008-2010 років ряд компаній, пов’язаних із Приватбанком, отримував кредити від Приватбанку Кіпру на загальну суму в розмірі 361 мільйона доларів. Грошові кошти переводилися між рахунками пов’язаних компаній, транзакції не мали чіткої комерційної мети.

Згодом ці ж кошти були перенаправлені на на депозитні рахунки шести компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments. Всі компанії зареєстровані в один день за однією адресою на Британських Віргінських островах.

Відзначається, що ці кредити в підсумку були погашені новими позиками, але джерело цих коштів не до кінця зрозуміле, оскільки в ньому задіяно кілька рівнів переробки кредитів.

За цією схемою з ПриватБанку було виведено близько 150 мільйонів доларів, включаючи кредитні кошти і відсотки. Згідно зі звітом Kroll, ці кошти були переведені на ряд рахунків у Банку Кіпру.

Незалежне розслідування діяльності Приватбанку Kroll, яке проводилося з 2016 по 2017 рік, показало, що Приватбанк був частиною великомасштабної схеми скоординованого шахрайства протягом принаймні десяти років до націоналізації банку, в результаті чого банк втратив не менше 5,5 млрд доларів.

У березні 2020 року Печерський районний суд Києва зобов’язав державний банк Приватбанк виплатити більше 200 мільйонів доларів компаніям братів Суркісів.

У червні апеляція Кабінету міністрів України не була задоволена, внаслідок чого Приватбанк повинен виплатити компаніям братів 7 млрд гривень.