НБУ застосував Письмове застереження і штраф у розмірі 400 тисяч гривень стосовно “А-Банку”, що належить родині братів Суркісів.
Штрафні санкції були застосовані з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
НБУ виявив в діях “А-Банку” порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, в тому числі національних громадських діячів і пов’язаних з ними осіб.
Крім того, в банку Суркісів не проводився первинний фінансовий моніторинг операцій за участю громадських діячів в установленому для клієнтів високого ризику порядку. Також Національний банк виявив надання «А-Банком» недостовірноъ статистичної звітності.
За даними НБУ, головними акціонерами “А-Банку” є Ігор Суркіс (32,4368%) і Григорій Суркіс (32,1991%).
Нагадаємо, що у вересні німецьке видання Der Spiegel спільно з Football Leaks, представило матеріал, що зв’язує УЄФА з президентом Динамо Ігорем Суркісом. У ньому йдеться про те, що організація відправила близько 380 мільйонів євро, призначених УАФ (колишньої ФФУ) компанії Newport Management Limited, яка знаходиться на Британських Віргінських островах.
При цьому в розслідуванні стверджується, що в УЄФА не знали, що ця офшорна компанія належить саме президенту Динамо, який з її допомогою займався фінансуванням клубу.
Також Der Spiegel вдалося отримати документи, які підтверджують зв’язок в цих питаннях між президентом Динамо Ігорем Суркісом і колишнім президентом ФФУ Григорієм Суркісом, котрий тривалий час був членом виконавчого комітету УЄФА (з 2004 по 2019 роки).
Інша сторона
Джерело: sportarena.ua
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться