Судячи з деталей справи, йдеться про екс-власника Дніпра Ігоря Коломойського. Вказано, що представникам захисту відкрито матеріали розслідування. Також триває слідство щодо інших учасників “організованої та керованої олігархом групи”.
За результатами досудового розслідування підозрюваному оголошено підозру у скоєнні правопорушень за чотирма статтями Кримінального кодексу України.
Зокрема, розслідування встановило, що олігарх:
- не вніс 5,8 млрд гривень до каси банку;
- заволодів понад 5,3 млрд гривень, які згодом були легалізовані;
- безпідставно зарахував на особисті рахунки понад 2 млрд гривень кредитних коштів підконтрольного банку.
Крім того, підозрюваний:
- заволодів понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» шляхом укладання фіктивних договорів;
- легалізував понад 4 млрд гривень, отриманих незаконним шляхом.
Нагадаємо, ще у вересні 2023 року Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки України вручили Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Розслідування встановило, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень. Бізнесмен вивів гроші за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ. В Офісі Президента уточнювали, що йдеться про суму понад 570 мільйонів гривень. Суд спочатку заарештував Коломойського до 31 жовтня включно із можливістю внесення застави у розмірі понад 509 мільйонів гривень, пізніше сума зросла до 3,891 мільярда гривень.
Згодом термін утримання Коломойського під вартою продовжувався судом. Останній раз – у липні цього року, до 2 вересня. Актуальний розмір застави становить 650 тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ігор Коломойський був багато років тісно пов’язаний із українським футболом та баскетболом. Він довгий час був власником футбольного Дніпра, який через багатомільйонні борги був позбавлений професійного статусу у 2018 році.
Інша сторона
Джерело: Бюро экономической безопасности Украины
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться