КОНМЕБОЛ обвинила крупнейший банк Бразилии в покрывательстве отмывания денег

Конфедерация южноамериканского футбола подала заявление в прокуратуру Парагвая с целью расследовать хищение у организации 129 миллионов долларов ее бывшими президентами, что было выявлено в ходе расследования американской юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Ущерб КОНМЕБОЛ от коррупции составил 129 млн долларов

Как следует из документа, попавшего в руки бразильского издания Globo Esporte, КОНМЕБОЛ возлагает часть ответственности на Banco do Brasil, который не сообщал властям о подозрительных многомиллионных финансовых операциях возглавлявшего организацию с 1986 по 2013 год Николаса Леоса.

В частности, деньги со счета КОНМЕБОЛ в бразильском банке переводились на другие счета того же банка в Парагвае и Панаме, а также в качестве вкладов в American Merchant Bank, являющийся дочерней компанией Banco do Brasil на Каймановых островах.

Например, в период между 2000 и 2005 годами 10,42 миллиона долларов были выведены из организации на личные счета Николаса Леоса в парагвайском филиале банка, а с 2005 по 2009 год еще 16,52 миллиона были переведены на счета открытой им компании NL Stevia SA.

Параллельно с этим 28 миллионов долларов были переведены в American Merchant Bank, а 4,28 миллиона долларов — на неидентифицированные счета Banco do Brasil.

Также КОНМЕБОЛ просит парагвайские власти расследовать незаконные платежи в размере 68,44 миллиона долларов различным компаниям, которые замешаны в коррупционном скандале ФИФА.

Сам банк в официальном заявлении отверг все обвинения и утверждает, что передавал всю запрашиваемую информацию парагвайскому правительству и действовал в соответствии с местным и международным законодательством.

Помимо парагвайца Леоса в растрате, хищении и отмывании средств также обвиняются два других бывших президента организации — уругваей Эухенио Фигередо и парагваец Хуан Анхель Напут. Двое последних находятся под домашним арестом в Уругвае и США соответственно. Леос в настоящий момент также арестован на родине и ждет решения об экстрадиции в США.

Banco do Brasil является крупнейшим и одним из пяти государственных банков Бразилии с общей долей участия федерального правительства в 54%.