Судя по деталям дела, речь идет об экс-владельце Днепра Игоре Коломойском. Указано, что представителям защиты открыты материалы расследования. Также продолжается следствие в отношении других участников «организованной и управляемой олигархом группы».
По результатам досудебного расследования подозреваемому объявлено подозрение в совершении правонарушений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.
В частности, расследование установило, что олигарх:
- не внес 5,8 млрд гривен в кассу банка;
- завладел более 5,3 млрд гривен, которые впоследствии были легализованы;
- безосновательно зачислил на личные счета более 2 млрд гривен кредитных средств подконтрольного банка.
Кроме того, подозреваемый:
- завладел более 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» путем заключения фиктивных договоров;
- легализовал более 4 млрд гривен, полученных незаконным путем.
Напомним, еще в сентябре 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности Украины вручили Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Расследование установило, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен. Бизнесмен вывел деньги за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В Офисе Президента уточняли, что речь идет о сумме свыше 570 миллионов гривен. Суд изначально арестовал Коломойского до 31 октября включительно с возможностью внесения залога в размере более 509 миллионов гривен, позднее сумма выросла до 3,891 миллиарда гривен.
Впоследствии срок содержания Коломойского под стражей продлевался судом. Последний раз — в июле сего года, до 2 сентября. Актуальный размеа залога составляет 650 тысяч размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Игорь Коломойский был много лет тесно связан с украинским футболом и баскетболом. Он долгое время был владельцем футбольного Днепра, который из-за многомиллионных долгов был лишен профессионального статуса в 2018 году.
Другая сторона
Источник: Бюро экономической безопасности Украины
Добавьте «sportarena.ua» в свои избранные источники ⟶ Google News Подписаться