Бюро экономической безопасности завершило досудебное расследование в отношении экс-владельца Днепра Коломойского

Бюро экономической безопасности Украины официально сообщило, что его детективы завершили досудебное расследование в отношении «известного олигарха» и выделили материалы дела в отдельное уголовное производство.

Судя по деталям дела, речь идет об экс-владельце Днепра Игоре Коломойском. Указано, что представителям защиты открыты материалы расследования. Также продолжается следствие в отношении других участников «организованной и управляемой олигархом группы».

По результатам досудебного расследования подозреваемому объявлено подозрение в совершении правонарушений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, расследование установило, что олигарх:

• не внес 5,8 млрд гривен в кассу банка;
• завладел более 5,3 млрд гривен, которые впоследствии были легализованы;
• безосновательно зачислил на личные счета более 2 млрд гривен кредитных средств подконтрольного банка.

Кроме того, подозреваемый:

• завладел более 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» путем заключения фиктивных договоров;
• легализовал более 4 млрд гривен, полученных незаконным путем.

Напомним, еще в сентябре 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности Украины  вручили Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Расследование установило, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен. Бизнесмен вывел деньги за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В Офисе Президента уточняли, что речь идет о сумме свыше 570 миллионов гривен. Суд изначально арестовал Коломойского до 31 октября включительно с возможностью внесения залога в размере более 509 миллионов гривен, позднее сумма выросла до 3,891 миллиарда гривен.

Впоследствии срок содержания Коломойского под стражей продлевался судом. Последний раз — в июле сего года, до 2 сентября. Актуальный размеа залога составляет 650 тысяч размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.