Григорий и Игорь Суркисы, footboom.com
НБУ применил письменное предостережение и штраф в размере 400 тысяч гривен в отношении «А-Банка», принадлежащего семье братьев Суркисов.
Штрафные санкции были применены по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
НБУ обнаружил в действиях «А-Банка» нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов, в том числе национальных общественных деятелей и связанных с ними лиц.
Кроме того, в банке Суркисов не проводился первичный финансовый мониторинг операций с участием общественных деятелей в установленном для клиентов высокого риска порядке. Также Национальный банк обнаружил предоставление «А-Банком» недостоверной статистической отчетности.
По данным НБУ, главными акционерами «А-Банка» являются Игорь Суркис (32,4368%) и Григорий Суркис (32,1991%).
Напомним, что в сентябре немецкое издание Der Spiegel совместно с Football Leaks, представило материал, связывающий УЕФА с президентом Динамо Игорем Суркисом. В нем идет речь о том, что организация отправила около 380 миллионов евро, предназначенных УАФ (бывшей ФФУ) компании Newport Management Limited, которая находится на Британских Виргинских островах.
При этом в расследовании утверждается, что в УЕФА не знали, что эта офшорная компания принадлежит именно президенту Динамо, который при ее помощи занимался финансированием клуба.
Также Der Spiegel удалось получить документы, которые подтверждают связь в этих вопросах между президентом Динамо Игорем Суркисом и бывшим президентом ФФУ Григорием Суркисом, который длительное время был членом исполнительного комитета УЕФА (с 2004 по 2019 годы).
Источник: Thepage.ua
